Webinar Gratuitos en Prevención de LA/FT

PARTICIPA DE FORMA GRATUITA EN NUESTRAS MASTERCLASS EN PREVENCIÓN DE LA/FT/FPADM

Únete a los miles de profesionales que se han capacitado con nosotros y haz crecer tu perfil como Oficial de cumplimiento.

La finalidad de las Masterclass es otorgar conocimientos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en las que obtendrás respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

Las Masterclass son dirigidos para Oficiales de cumplimiento y personas interesadas interesados en temas de prevención de lavado de activos.

Agradecemos a los miles de profesionales de distintos países de Latinoamérica

por participar en nuestras Masterclass en Prevención de Lavado de Activos

Próxima MasterClass:

Primer Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento: Cómo evidenciar la efectividad del SPLAFT.

Objetivo: Desarrollar criterios técnicos para la elaboración y presentación del Primer Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento, con enfoque basado en riesgos, asegurando el adecuado reporte de la gestión, resultados y efectividad de los controles del SPLAFT conforme a la normativa vigente.

Los temas que se tratarán son:

Indicadores de monitoreo y resultados del análisis de operaciones: de las alertas detectadas a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Identificación de riesgos emergentes de LA/FT: evaluación de nuevos productos, servicios, canales y mercados.
Fortalecimiento del SPLAFT: implementación y actualización de controles para la prevención y gestión de riesgos LA/FT.
Gestión de observaciones y mejora continua del SPLAFT: tratamiento de hallazgos de auditoría y supervisión.

Te esperamos: