Webinar Gratuitos en Prevención de LA/FT

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La finalidad de los webinars gratuitos es otorgar conocimientos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en las que obtendrás respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

Los webinars son dirigidos para Oficiales de cumplimiento y personas interesadas interesados en temas de prevención de lavado de activos.

Agradecemos a los miles de profesionales de distintos países de Latinoamérica

por participar en nuestros webinars gratuitos en Prevención de Lavado de Activos

Próximo Webinar:

¿Cómo elaborar los formularios de debida diligencia?

Este webinar está diseñado para guiarte a través del fascinante proceso de elaboración de formularios de debida diligencia. Descubrirás las mejores prácticas y estrategias para asegurar que tu empresa opere con la máxima integridad y transparencia.

Los temas a tratar son:
1. Información mínima que se debe solicitar a clientes, proveedores y empleados.
2. Declaración de Personas Expuestas Políticamente.
3. Licitud de fondos.
4. Campos de verificación.

Te esperamos: