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40 horas académicas certificadas por Lideres APLA.
En caso de no asistir, las clases quedarán grabadas en el aula virtual.
En donde tendrás acceso a las grabaciones de las clases en vivo, normativa actualizada, presentaciones, y todo el material descargable.
1. Identificación de sujetos obligados a reportar y cumplir con las Normas de prevención de lavado de activos (Norma actualizada)
2. Oficial de Cumplimiento
3. Elaboración del plan anual de actividades
4. Elaboración del informe de actividades
5. Proceso de calificación y registro del Oficial de Cumplimiento
6. Reportes RESU
7. Elaboración del Manual de prevención de lavado de activos
8. La debida diligencia
9. Diseño del sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos SPARLAFTD
10. Diseño de la Matriz de riesgo
11. Reporte de operaciones sospechosas – ROS
El Ecuador es miembro de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por tanto, debe adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la recomendación Nro. 1 señala que, las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) deben identificar, evaluar y tomar una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En este sentido un enfoque basado en riesgos permitirá identificar los riesgos mayores, con lo cual el sujeto obligado podrá aplicar medidas intensificadas en los riesgos altos y optimizar recursos en los niveles de riesgo identificados como bajos.
Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito, puede diferir a 3 y 6 meses.
Banco Guayaquil, Pacífico, Pichincha y Diners Club.
Disponible pagos con tarjetas VISA o MASTERCARD INTERNACIONAL.
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