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NORMATIVAS VIGENTES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / FPADM
RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INR-INSEPS-INGINT-2022-0261
- Fundaciones y Organizaciones Civiles de crédito
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00168 SO -
Transporte de Valores
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00167 SO -
Metales Preciosos
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00166 SO -
Partidos Políticos
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2021-00169 SO -
Bolsa de Valores
RESOLUCIÓN SCVS-INC-DNCDN-2021-002 -
Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos
Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2018-31503-OC;
Notificación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 5 para que presenten el Manual de prevención de lavado de activos
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Decreto Ejecutivo 1344, reformas al Reglamente General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Código Orgánico Integral Penal, COIP
Formulario para la Calificación del Oficial de Cumplimiento del Sector Societario 2022
Reforma a las Normas de Control para la Administración del Riesgo de LA/FT y otros Delitos 2022
RESOLUCIÓN-UAFE-DG-2021-0129 -
Abogados
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2022-0130 -
Contadores
RESOLUCIÓN_UAFE-DG-2022-0250-signed -
Reforma contadores
Proyecto de Ley Orgánica para Reprimir y Prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de PLAFT
Guía del Manual de PLA/FT -
Sector Societario 2023
Providad y capacidad civil de los representantes legales de acuerdo a la SCVS
Registro Oficial -
Suplemento No. 452 - UAFE
Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2024-005 -
Lineamientos informe auditores
Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2024-006 -
Cambios en la Norma de Prevención de LA/FT
Registro Oficial Cuarto Suplemento N. 610 -
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito del Lavado Activos y la Financiación de otros delitos.
Registro Oficial Cuarto Suplemento N. 610 -
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito del Lavado Activos y la Financiación de otros delitos.
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