Profesionales en Prevención de Lavado de Activos en Ecuador

Nuestro equipo humano y profesional cuenta con experiencia comprobada en brindar soluciones al sector público y privado en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, prevención de la corrupción y otros delitos económicos.

Conformado por profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Normativa local e internacional, Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por las diferentes Superintendencias y Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE; experiencia en la implementación de sistemas de prevención alineados a las regulaciones locales y recomendaciones internacionales.