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CURSO DE FORMACIÓN

Elaboración de reportes de estructura que superan el

umbral - resu

Curso de Reportes de estructura que superan el Umbral en Ecuador

¿Sientes que te toma mucho tiempo identificar errores en la validación del reporte RESU?

Si es así, estás en el lugar correcto. Con este curso aprenderás paso a paso cómo elaborar el reporte de manera correcta evitando errores, con lo cual optimizarás tiempo en la carga del reporte.

Características:

El alumno puede seleccionar el sector económico que sea de su interés, el curso está diseñado para aprender a elaborar el reporte RESU con ejemplos del llenado de las estructuras por cada sector económico.

Dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento que se desempeñen como sujetos obligados del sector de la construcción y actividades inmobiliarias, comercio de vehículos, empresas de factoring, comercialización de joyas y sector minero, fundaciones.

Duración del curso

4 horas

Curso de Reportes de estructura que superan el Umbral

El Curso de Reportes de estructura que superan el Umbral incluye:

CERTIFICADO DIGITAL

4 horas certificadas por Lideres APLA.

MATERIAL DIGITAL

Estructuras del reporte RESU según el sector de su interés.
Catálogo del reporte RESU.
Manual de usuario del SISLAFT.
Videos explicativos paso a paso de cómo elaborar y validar el reporte RESU utilizando el aplicativo UAFI para cada sector económico.

VIDEOS EXPLICATIVOS

Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo. Podrás revisar las clases cuantas veces lo necesites, con lo cual tendrás disponible el paso a paso para que elabores el reporte RESU sin errores.

ACCESO AL AULA VIRTUAL

Tendrás acceso a todo el material descargable, incluye las estructuras del reporte RESU, manual de usuario, presentaciones, ejemplos.

Temas que aprenderás en el Curso de Elaboración de Reportes de Estructura que Superan el Umbral Resu en Ecuador

1. Marco Legal

2. Elaboración del reporte RESU

3. Generación de estructuras y contenido para el reporte de operaciones y transacciones económicas que superan el umbral – RESU

Formato del reporte
Estructura de archivos
Archivo cabecera – descripción de campos
Archivo detalle
Archivo Cliente
Archivo Operaciones
Archivo Transacciones
Identificación de operaciones y transacciones a reportar
Descarga de plantillas en Excel y aplicativo UAFI

Docente

Ing. Víctor Salinas

ESPECIALISTA AML

Ingeniero comercial.
Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.
Máster en Criminalística, por la Universidad Internacional del Ecuador UIDE, Universidad de Nebrija, IMF - España.
Diplomado y Auditor en sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016.
Especialista en antilavado de dinero, certificado por ACAMS (Association Certified Anti-Money Laundering Specialists). Certificado internacionalmente por Applus+. Estudiante de Derecho en la Universidad Internacional SEK.
Capacitador y asesor a nivel internacional en Colombia y Perú, en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del Terrorismo y otros delitos, tanto para instituciones financieras y del sector real, como Empresa Eléctrica Quito, Banco Internacional, INSOTEC, Banco Finca, Cooperco, Coopac Austro, empresas del grupo Hyundai, BASC Azuay, UCCASUR, entre otros.
Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - SCVS en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos - DNPLA, con experiencia en auditorías de cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos a los sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguros.
Ha desarrollado capacitaciones coordinadas con la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE a oficiales de cumplimiento; participación como capacitador a agentes en formación de la Unidad de Antilavado de Activos - ULA de la Policía Nacional, en temas relacionados con la prevención de lavado de activos.
Conocedor de la normativa vigente y estándares internacionales en temas de prevención de lavado de activos, asesor y capacitador independiente en temas relacionados. Autor de varios cursos en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos que son dictados en Colombia, Ecuador y Perú.

Formas de Pago

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito, puede diferir a 3 y 6 meses.

Diferido aplica con tarjetas de:

Banco Guayaquil, Pacífico, Pichincha y Diners Club.

Para extranjeros:

Disponible pagos con tarjetas VISA o MASTERCARD INTERNACIONAL.

Aceptamos todas las tarjetas

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