fbpx

Ecuador:

+(593) 98 793 7825

Las PEP y el Riesgo de Corrupción

Las PEP’s y el Riesgo de Corrupción

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) son individuos que ocupan cargos públicos de alto perfil, como políticos, funcionarios gubernamentales y líderes de partidos políticos. Debido a su posición, tienen un mayor riesgo de cometer actos de corrupción, como aceptar sobornos, malversar fondos públicos o facilitar actividades ilícitas.

Leer más »

Cumplimiento Conductual

1.- ¿Es “tont@” la persona integra, y es más valorado el “astut@”? La percepción de que ser íntegro es «tonto» mientras que ser astuto es

Leer más »
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?