El Transporte Físico de Dinero en efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en la Latinoamérica
Descubre todo sobre «El Transporte Físico de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en Latinoamérica». Conoce las regulaciones, desafíos y mejores prácticas en la región.
Las PEP’s y el Riesgo de Corrupción
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) son individuos que ocupan cargos públicos de alto perfil, como políticos, funcionarios gubernamentales y líderes de partidos políticos. Debido a su posición, tienen un mayor riesgo de cometer actos de corrupción, como aceptar sobornos, malversar fondos públicos o facilitar actividades ilícitas.
Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI
Las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), son entidades constituidas por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de sus asociados
Detalles del Tráfico de Cocaína
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) no se refiere específicamente a la cocaína en sus políticas, pero su enfoque abarca la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye el manejo de ingresos de actividades ilegales como el narcotráfico. En documentos relacionados, como evaluaciones sectoriales, se identifican riesgos asociados […]
Cumplimiento Conductual
1.- ¿Es “tont@” la persona integra, y es más valorado el “astut@”? La percepción de que ser íntegro es «tonto» mientras que ser astuto es más valorado puede deberse a varias razones: Resultados inmediatos: La astucia a menudo se asocia con obtener beneficios rápidos, mientras que la integridad puede requerir más esfuerzo y tiempo para […]
La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos
Los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento en Ecuador pueden variar según el tipo de sujeto obligado y organismo de control.
Requisitos para ser Oficial de cumplimiento en Ecuador
Los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento en Ecuador pueden variar según el tipo de sujeto obligado y organismo de control.