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Somos lo que tu empresa necesita para
Realizamos la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos – SPARLAFTD, que se adapten a las características, necesidades y riesgos de cada empresa.
Hemos brindado asesoramiento a empresas de diferentes sectores económicos, como:
Incluye todas las etapas de administración de riesgos que exigen las diferentes Superintendencias y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, se incluye las matrices para determinar los perfiles de riesgo de clientes, proveedores y empleados.
de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo:
Toda compañía en relación al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y demás lineamientos que la Superintendencia Compañías, Valores y Seguros (SCVS), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), debe contar con un manual para la prevención y detección del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Los manuales de prevención de lavado de activos, es obligación para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen entre otras a las siguientes actividades:
Capacitamos al Oficial de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, y envío de reportes a la UAFE.
El aprendizaje continuo del Oficial de Cumplimiento, representantes legales, colaboradores ayudará a tener protegida tu empresa, además que contribuirá a aplicar correctamente la normativa y evitar cuantiosas multas por incumplimiento.
el servicio de su interés con nosotros, estaremos gustosos de atenderle.
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