SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

APLASOFT

Software de Prevención de Lavado de Activos en Ecuador

AplaSoft te ayuda a detectar e identificar alertas tempranas sobre tus relaciones comerciales, laborales y contractuales, minimizando riesgos y evitando involucrarte en actos ilícitos. AplaSoft también te ayuda a mantener tus operaciones al día cumpliendo con la normativa en materia de prevención de lavado de dinero, como la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), Sanciones de Naciones Unidas, OFAC, sancionados por tráfico de drogas y otras.

Te ayudamos a tener control, detectar e identificar alertas tempranas sobre tus:

APLASOFT se adapta para cualquier tipo de industria

BENEFICIOS

Permite la validación del cliente, proveedor, empleado contra listas restrictivas
Facilita la generación del informe de debida diligencia.
Te permite cargar listas negras propias para facilitar la detección de operaciones sospechosas.
Brinda la opción de generar todos los usuarios necesarios sin limitaciones y con los roles adecuados según su cargo.
Sistema fácil de administrar, permitiéndole a un usuario administrados tener el control del mismo sin mayor conocimiento técnico.
Cuenta con un tablero y filtros para identificar fácilmente las contrapartes que tengan coincidencias en alguna de las listas de control.
Fácil identificación de coincidencias a través de semáforos para un mayor control.
Permite realizar consultas individuales y masivas en corto tiempo.
Permite la conexión a tus propios sistemas informáticos a través de API.
Te facilita la carga masiva de clientes, proveedores y empleados para una consulta en tiempo récord.
Comercializadoras de vehículos

Conocer con quién mantienes relaciones comerciales, laborales y/o contractuales, nunca fue tan fácil, con APLASOFT podrás obtener información en tiempo real con un solo clic, y te ayudará a mantener una buena reputación disminuyendo los riesgos de ser involucrados en actos ilícitos

Nos conectamos a fuentes de información nacionales e internacionales

Base de datos de PEPs.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Office of Foreign Assets Control - OFAC.

Procesos Judiciales del Consejo de la Judicatura.

Sanciones en Materia Penal.

Personas más buscadas nacionales y provinciales.

Notificaciones rojas por la INTERPOL.

Solicita tu demo

hoy mismo y empieza a cumplir con la normativa

No esperes a ser involucrado en actos ilícitos.

Ecuador:

SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

APLASOFT

Software de Prevención de Lavado de Activos en Ecuador

Te ayudamos a tener control, detectar e identificar alertas tempranas sobre tus:

APLASOFT se adapta para cualquier tipo de industria

BENEFICIOS

Base de datos de PEPs.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Office of Foreign Assets Control - OFAC.

Procesos Judiciales del Consejo de la Judicatura.

Sanciones en Materia Penal.

Personas más buscadas nacionales y provinciales.

Notificaciones rojas por la INTERPOL.

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