SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

APLASOFT

Software de Prevención de Lavado de Activos en Ecuador

Nuestro software te ayuda a detectar e identificar alertas tempranas sobre tus relaciones comerciales, laborales y contractuales, minimizando riesgos y evitando involucrarte en actos ilícitos.

Te ayudamos a tener control, detectar e identificar alertas tempranas sobre tus:

Nuestro software de prevención de Lavado de Activos ideal para tu empresa

Nuestros servicios profesionales en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuentan con presencia internacional en varios países de Latinoamérica.

Destacando siempre nuestro compromiso con la prevención de estos delitos.

Un sistema de prevención de lavado de activos en tu empresa.

APLASOFT se adapta para cualquier tipo de industria

SECTORES

Minería
Notarías
Factoring
Consorcios
Universidades
Cajas Centrales
Fundaciones y ONGs
Organizaciones Políticas
Inmobiliarias y Constructoras
Registradores de la propiedad
Comercializadoras de vehículos
Cooperativas de Ahorro y Credito
Grupos Económicos Empresariales
Transporte de valores y encomiendas
Administradoras de fondos y fideicomisos
Comerciantes de joyas y piedras preciosas
Personas naturales y jurídicas que realicen actividades de sujetos obligados

Conoce nuestro Software

Conocer con quién mantienes relaciones comerciales, laborales y/o contractuales, nunca fue tan fácil, con APLASOFT podrás obtener información en tiempo real con un solo clic, y te ayudará a mantener una buena reputación disminuyendo los riesgos de ser involucrados en actos ilícitos

Nos conectamos a fuentes de información nacionales e internacionales

Base de datos de PEPs.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Office of Foreign Assets Control - OFAC.

Procesos Judiciales del Consejo de la Judicatura.

Sanciones en Materia Penal.

Personas más buscadas nacionales y provinciales.

Notificaciones rojas por la INTERPOL.

Solicita tu demo

hoy mismo y empieza a cumplir con la normativa

No esperes a ser involucrado en actos ilícitos.

Ecuador: