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SOFTWARE DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR

AplaSoft te ayuda a detectar e identificar alertas tempranas sobre tus relaciones comerciales, laborales y contractuales, minimizando riesgos y evitando involucrarte en actos ilícitos. AplaSoft también te ayuda a mantener tus operaciones al día cumpliendo con la normativa en materia de prevención de lavado de dinero, como la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), Sanciones de Naciones Unidas, OFAC, sancionados por tráfico de drogas y otras.

Te ayudamos
a tener control,
 detectar e identificar alertas
tempranas sobre tus:

  • Clientes
  • Proveedores
  • Empleados
  • Socios y/o Accionistas

NUESTRO SOFTWARE SE ADAPTA
PARA CUALQUIER TIPO DE INDUSTRIA

BENEFICIOS

  • Permite la validación del cliente, proveedor, empleado contra listas restrictivas
  • Facilita la generación del informe de debida diligencia.
  • Te permite cargar listas negras propias para facilitar la detección de operaciones sospechosas.
  • Brinda la opción de generar todos los usuarios necesarios sin limitaciones y con los roles adecuados según su cargo.
  • Sistema fácil de administrar, permitiéndole a un usuario administrados tener el control del mismo sin mayor conocimiento técnico.
  • Cuenta con un tablero y filtros para identificar fácilmente las contrapartes que tengan coincidencias en alguna de las listas de control.
  • Fácil identificación de coincidencias a través de semáforos para un mayor control.
  • Permite realizar consultas individuales y masivas en corto tiempo.
  • Permite la conexión a tus propios sistemas informáticos a través de API.
  • Te facilita la carga masiva de clientes, proveedores y empleados para una consulta en tiempo récord.

Conocer con quién mantienes relaciones comerciales, laborales y/o contractuales, nunca fue tan fácil, con APLASOFT podrás obtener información en tiempo real con un solo clic, y te ayudará a mantener una buena reputación disminuyendo los riesgos de ser involucrados en actos ilícitos

SOLICITA TU DEMO GRATIS AQUÍ

NOS CONECTAMOS A FUENTES DE INFORMACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES

Base de datos de PEPs.
  • Consultas en tiempo real alineado a la resolución UAFE-DG-2020-0090. Incluye autoridades por votación popular y funcionarios públicos.
Office of Foreign Assets Control - OFAC.
  • Lista Clintón: Contiene datos de personas naturales y jurídicas sancionadas por OFAC.
Sanciones en Materia Penal.
  • Consulta de personas sancionadas por delitos de Lavado de Activos o delitos precendentes.
Notificaciones rojas por la INTERPOL.
  • Consulta de personas buscadas a nivel internacional por diferentes delitos.
  • Empresas fantasmas.
  • Empresas offshore.
  • Entre otras en permanente actualización.
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  • Consultas en línea con todas las resoluciones y sanciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas - ONU
Procesos Judiciales del Consejo de la Judicatura.
  • Búsquedas de personas que tienen procesos judiciales por delitos precedentes así como(narcotráfico, defraudación tributaria, actos de corrupción, contrabando, trata de personas entre otros).
Personas más buscadas nacionales y provinciales.
  • Personas buscadas por la Policía Nacional.

Solicita tu demo hoy mismo y empieza a cumplir con la normativa​

No esperes a ser involucrado en actos ilícitos.

¡Contácta con nosotros!

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